logo ITPOINT.CZ

SMARAGD 4.0 je sofware pro potírání finanční kriminality

Na 9. konferenci uživatelů skupiny SMARAGD představila společnost Cellent Finance Solutions AG nejnovější verzi produktu z rodiny SMARAGD. Verze 4.0 softwaru na potírání finanční kriminality splňuje všechny požadavky 3. směrnice EU o praní špinavých peněz a německého dodatkového zákona o praní špinavých peněz (GwBekErgG).

Modul S/Research proti praní špinavých peněz byl kompletně přepracován tak, aby zahrnoval přístup založený na scénářích, který umožňuje zjišťování nových scénářů praní špinavých peněz a podvodů a trvalé snižování počtu falešně pozitivních výsledků. V důsledku toho bude v budoucnosti významně menší počet nekritických transakcí klasifikován jako podezřelé transakce a zároveň zůstane na vysoké úrovni přesnost při identifikaci podvodných struktur.

Rovněž architektura systému byla přepracována tak, aby zahrnovala špičkové zásady vývoje softwaru. Nová verze vychází z architektury orientované na služby (service-oriented architecture - SOA) a lze ji flexibilně integrovat do dosavadního systému a formátů aplikací. Zásadní posun v architektuře softwaru otevírá nové možnosti pro odhalování a prevenci podvodů, praní špinavých peněz a financování terorismu. Zmodernizované výkonové algoritmy významně snižují náklady na hardware. Vysoká skalabilita umožňuje plné využití zdrojů dosavadního systému.

Skupina produktů SMARAGD spolehlivě pokrývá všechna ustanovení zákona GwBekErgG. Nový právní rámec ukládá poskytovatelům finančních služeb vyšší požadavky na řádnou péči v souladu se zásadou "poznej svého zákazníka" (know-your-customer-KYC). To platí především pro politicky exponované osoby. Nový přístup vycházející z rizika nyní snižuje režijní náklady na snižování rizika spojeného s účastí zákazníků tím, že využívá rizikových profilů. Tento přístup byl uplatňován v celé současné verzi skupiny produktů SMARAGD. Využití SMARAGDU 4.0 umožní finančním institucím, aby své striktnější povinnosti v oblasti řádné péče efektivně splnily.

Software SMARAGD používá cca 750 finančních institucí ve více než 45 zemích. Z vysoké flexibility a použitelnosti tohoto softwaru profitují zejména globální firmy s vysoce divergentní strukturou. Nová verze bude k dispozici již od listopadu.

Článek ITPOINT.CZ ze dne 2. října 2008 - čtvrtek

Další články ITPOINT.CZ

Level 3 rozšiřuje platformu služeb Vyvx v Evropě

Trestní oznámení na organizátora soutěže Shop roku 2008

PCCW Global získala prestižní ocenění v soutěži World Communication Awards

Jednoduché řešení pro automatické zobrazování reklamy na internetu

ShopCentrik využívají dvě ze tří nejlepších firem roku 2008

Informační kampaň digitalizace startuje

Level 3 rozšiřuje svou nabídku online služeb pro NHL

Výroba elektronických pasů zahájena

Hotels.com spouští jazykově lokalizované webové stránky v šesti východoevropských zemích

Na nepřehlednost stránek si nejvíc stěžují uživatelé inernetu

STOP mezibankovním platebním transakcím s nesolventními bankami

Vladimír Mařík nastoupil na pozici Key Account Managera EMPIRE

NetDirect představuje inovovanou verzi systému ShopCentrik

MyHeritage a FamilyTreeDNA vytvářejí partnerství

Hurricane Electric představuje bezplatnou certifikaci pro internetový protokol verze IPv6

Internetový festival populární hudby spojí Evropu

PDLN je mezinárodních síť databází a licencí byla vytvořena v Bruselu

On-line slevy pro studenty a mládežníky na Chytrepalice.cz

Czech-American TV Czech Branch požádala o granty na nové projekty

Cobra mění komunikaci na moři s technologií Bluetooth

Nová generaci produktů pro standard IP-DECT

TV Banka od EMPIRE

Mphone a nové mobilní tarify

Dohoda o copyrightu zajistí dostupnost miliónů knih online

Level 3 rozšiřuje svou kapacitu sítí pro doručování obsahu v Asii

Univerzita Rowan ověřila nový převratný energetický zdroj společnosti BlackLight

Comfor hlásí další růst prodejní sítě v roce 2008

Ročenka českého a slovenského obchodu 2008

CCF zavedla jednotný postup certifikace zařízení CDMA po celém světě

T-Mobile využije technologii od VoiceObjects při integraci mobilních a hlasových samoobslužných kanálů

DataCore rozšiřuje virtualizační úsilí do České republiky

Visual Connection spojuje síly s KIT digital

Válka o ovládnutí českého televizního satelitního trhu ?

Nové e-commerce řešení Ingram Micro pro IT prodejce

Výhodné pronájmy tiskáren Lexmark

SATdsl-Connect

SMARAGD 4.0 je sofware pro potírání finanční kriminality

Spojení MyHeritage a Kindo vytvoří nejlepší místo na internetu pro rodiny

Konftel představila moderní přístroj pro telefonické konference přes internet

Poradní skupina pomoci chudým CGAP podpoří trh, který by měl do roku 2012 oslovit 25 milionů lidí

WebExpo 2008

Teledata Networks uzavřela přístupovou síť nové generace

Nejcennější evropskou značkou je Nokia

Nová náhlavní Bluetooth sada pro profesionály v pohybu

T-Mobile si pro svou mobilní televizní platformu zvolil SafeBSF od SafeNet

Více možností sázení pro mobilní uživatele

Global Payments koupila ZAO United Card Service

Mezinárodní konference o jazyku XBRL

Internetový obchod Overstock.com otevírá své brány zákazníkům ze zahraničí

iPhone 3G