logo

SMARAGD 4.0 je sofware pro potírání finanční kriminality

Na 9. konferenci uživatelů skupiny SMARAGD představila společnost Cellent Finance Solutions AG nejnovější verzi produktu z rodiny SMARAGD. Verze 4.0 softwaru na potírání finanční kriminality splňuje všechny požadavky 3. směrnice EU o praní špinavých peněz a německého dodatkového zákona o praní špinavých peněz (GwBekErgG).

Modul S/Research proti praní špinavých peněz byl kompletně přepracován tak, aby zahrnoval přístup založený na scénářích, který umožňuje zjišťování nových scénářů praní špinavých peněz a podvodů a trvalé snižování počtu falešně pozitivních výsledků. V důsledku toho bude v budoucnosti významně menší počet nekritických transakcí klasifikován jako podezřelé transakce a zároveň zůstane na vysoké úrovni přesnost při identifikaci podvodných struktur.

Rovněž architektura systému byla přepracována tak, aby zahrnovala špičkové zásady vývoje softwaru. Nová verze vychází z architektury orientované na služby (service-oriented architecture - SOA) a lze ji flexibilně integrovat do dosavadního systému a formátů aplikací. Zásadní posun v architektuře softwaru otevírá nové možnosti pro odhalování a prevenci podvodů, praní špinavých peněz a financování terorismu. Zmodernizované výkonové algoritmy významně snižují náklady na hardware. Vysoká skalabilita umožňuje plné využití zdrojů dosavadního systému.

Skupina produktů SMARAGD spolehlivě pokrývá všechna ustanovení zákona GwBekErgG. Nový právní rámec ukládá poskytovatelům finančních služeb vyšší požadavky na řádnou péči v souladu se zásadou "poznej svého zákazníka" (know-your-customer-KYC). To platí především pro politicky exponované osoby. Nový přístup vycházející z rizika nyní snižuje režijní náklady na snižování rizika spojeného s účastí zákazníků tím, že využívá rizikových profilů. Tento přístup byl uplatňován v celé současné verzi skupiny produktů SMARAGD. Využití SMARAGDU 4.0 umožní finančním institucím, aby své striktnější povinnosti v oblasti řádné péče efektivně splnily.

Software SMARAGD používá cca 750 finančních institucí ve více než 45 zemích. Z vysoké flexibility a použitelnosti tohoto softwaru profitují zejména globální firmy s vysoce divergentní strukturou. Nová verze bude k dispozici již od listopadu.

Článek ze dne 2. října 2008 - čtvrtek

Další články od ITPOINT.CZ

Vstup na konferenci ISI 2022 1 + 1 zdarma

O práci s daty a datové analytice na KPMG Data Festivalu

Datové schránky bez žádosti automaticky pro OSVČ i fyzické osoby

Darovaná IT technika pomáhá ve vzdělávání potřebných dětí

Český rozhlas rozšiřuje pokrytí DAB+ vysílání

Ransomware ve zdravotnictví - MZ radí jak na prevenci i co dělat při napadeni

Digitální navigace pomáhá cestujícím v orientaci na Letišti Praha

Bez cestovky na Kubě s českým průvodcem

John Mattone v Praze - TOP událost roku v oblasti Leadership Development

Tvořivé myšlení zaměstnanců ovlivnilo návrh nových prostor pro IT HUB skupiny NN v Praze

Úniky citlivých dat z EET ohrožují malé firmy i velké řetězce

Volební program Pirátů ve virtuální realitě

Vliv technologií na společnost a myšlení - co všechno snese náš mozek?

Jen zálohovat dnes už nestačí, využití dat vyžaduje moderní řešení

Projekt SenseNet pomůže se zlepšením ovzduší na Ostravsku

eM Client - e-mailový klient pro efektivní komunikaci s moderním a intuitivním rozhraním

Babišova účtenková loterie odstartuje v polovině roku 2017

Doručování pomocí dronů je možné - ověřeno v praktickém testu

Mall.cz otestuje doručování zásilek dronem

Mobilní aplikace pro vzdělávání českých zdravotníků

Mediestetik jako první v ČR zavádí mobilní aplikaci pro klinickou medicínu

Samoobslužná firemní telefonie

Zajímavé gastro mobilní aplikace

Tonery a inkoustové náplně do tiskáren lze nakoupit online

Víte, kde pořídit levné a kvalitní tonery?

Moderní mobilní telefony a jejich výtečné vlastnosti

Pronájem e-shopu - Prodávejte ostošest

Vánoční hity v elektronice

Prohlášení MV k vypovězení memoranda o spolupráci na rozvoji elektronizace veřejné správy

Virtuální prohlídka Mezinárodní kosmické stanice ISS

O2 má podle průzkumu Ipsos nejlepší mobilní internet

ICT zakázky v hledáčku NKÚ pro rok 2015

WiFi zdarma na prodejnách Hornbach

Implementace strategie digitálního vzdělávání pomůže vytvořit nová pracovní místa

Radioteka.cz - internetový obchod Českého rozhlasu

Globální inovativní IT centrum MSD v Praze

Nezávislý kalkulátor cen energií

Outsourcing Solution nabízí pomoc firmám postiženým povodněmi

Oprava zdarma výpočetní techniky lidem postiženým záplavami

Likvidace následků povodní s podporou ZmapujTo.cz

Cryptosmart pro šifrované mobilní volání, data i SMS

Stavební vyhláška magistrátu omezuje rozvoj rychlého internetu v Praze

TV Noe zařazena do pražské regionální sítě Prague Digital TV

eCall zajistí tísňové volání v nouzi na linku 112

Robot NAO pomáhá dětem s autismem

Superúředníci a nový systém registru vozidel spolu nesouvisí

Performics: výkonnostní marketingová agentura vstupuje na český trh

Nuance aplikace pro přepis mluvené řeči do textového formátu s podporou češiny

Mobilní řešení: sekce itpoint.cz zaměřená na M2M služby hledá dodavatelského partnera

Spotřebitel.net podá hromadné trestní oznámení na Livemobil.cz